Sprejeti sklepi skupščine delničarjev

Uprava družbe objavlja sklepe 16. redne seje delničarjev skupščine Fructala d.d., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, ki je bila 13. oktobra 2009.

1. točka:
Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Igor Colnar, v verifikacijsko komisijo Damijana Semič, Majda Škvarč in Igor Mavrič, za zapisnikarico Marjana Soban. Skupščini prisostvuje notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.

2. točka:
Razveljavitev sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2009

Zaradi poenotenja revizijske hiše v družbah Skupine Pivovarna Laško se razveljavi sklep po zapisniku skupščine družbe Fructal z dne 27. 5. 2009, SV 278/09, o imenovanju družbe KPMG SLOVENIJA, podjetja za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

3. točka:
Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2009

Za pooblaščenega revizorja za leto 2009 se imenuje družba Deloitte Revizija, d. o. o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

4. točka:
Izvolitev nove članice nadzornega sveta - predstavnice delničarjev

Zaradi odstopne izjave mag. Dušana Zorka, ki zastopa interese delničarjev, z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta se za članico nadzornega sveta - predstavnico delničarjev izvoli Terezija Peterka za mandat od 14. 10. 2009 do 30. 06. 2012.

5. točka:
Določitev višine sejnin

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina neto sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 330 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa v znesku 429 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v znesku 264 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa v znesku 343,20 evra.

6. točka:

Spremembe statuta

Točka 5.9 statuta družbe se spremeni tako, da se glasi: »Člani nadzornega sveta so, na predlog uprave, upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.«

Točka 7.3 statuta družbe se spremeni tako, da se v tretji alineji prvega odstavka v oklepaju črta besedilo » nadzornemu svetu in «.

Ajdovščina, 13. 10. 2009

Fructal, d. d.

Uprava družbe

» arhiv novic