Sklic 19. redne skupščine delniške družbe Fructal d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke 6.3. Statuta delniške družbe uprava Fructala d.d. sklicuje

19. redno skupščino delniške družbe Fructal d.d., Tovarniška cesta 7, Ajdovščinaki  bo 27.1.2012 ob 14. uri v poslovnih prostorih Fructala d.d., v sejni sobi,  Tovarniška cesta 7, Ajdovščina

Določen je naslednji dnevni red:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles     

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Damijana Semič, v verifikacijsko komisijo Brane Tomažič, Majda Škvarč in Igor Mavrič, za zapisnikarico Lidija Polanc, skupščini prisostvuje vabljena notarka.

2. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe – predstavnikov delničarjev

Preglod sklepa: Skupščina se seznani z odstopnima izjavama dosedanjih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev, ki jima članstvo preneha z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev.

Za člana nadzornega sveta družbe Fructal d.d.- predstavnika delničarjev     se z dnem 27.1.2012 za štiri leta izvolita g. Slobodan Radun, Ulica Kisačka br. 37, 21000 Novi Sad, Srbija in g. Bojan Radun, Ulica Kisačka br. 37, 21000 Novi Sad, Srbija.

Predlagatelja skupščinskih sklepov k 1. točki dnevnega reda skupščine sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine pa nadzorni svet.

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Tovarniška cesta 7, Ajdovščina vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu uprave družbe. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na naslovu iz prejšnjega stavka.

Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornegasveta ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini:

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 23.1.2012 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred  skupščino.

V Ajdovščini, dne 23.12.2011

                                                               Uprava  in nadzorni svet družbe

Predsednik uprave                                      Predsednica nadzornega sveta

Drago Kavšek                                                                 Terezija Peterka                                                       

» arhiv novic